Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta on yhtiön suurten osakkeenomistajien edustajista koostuva elin, joka perustettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2011.

Nimitystoimikunnan vastuulla on varmistaa, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuna riittävä osaamisen ja asiantuntemuksen taso ottaen huomioon yhtiön tarpeet. Tätä tarkoitusta varten, nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan toimittaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle joka vuosi viimeistään 31. tammikuuta.

Nimitystoimikunnan tulee noudattaa tehtäviään suorittaessaan kaikkia lakisääteisiä ja itsesäätelynä asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiötä koskevia pörssin sääntöjä.

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisemmin sen työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, jotka nimitetään vuosittain. Neljä jäsenistä nimittää yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa, jotka nimittävän yhden jäsenen kukin. Neleksen hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Neljä suurinta osakkeenomistajaa, joilla on oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 1. syyskuuta rekisteröityjen omistusten perusteella.

Tämänhetkiset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

• Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
• Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB
• Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja

Mikko Mursula toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana.